ЕАГ заявили о росте популярности криптовалют для легализации преступных доходов
GetBlock Magazine - Что произошло? В 2024 году возросла популярность криптовалют как одного из элементов многоуровневых схем легализации преступных доходов. Такое заявление прозвучало на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина в индийском Индауре. Пресс-релиз Что еще известно? На заседании был представлен обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ. Отмечается, что отмывание денег все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, которые включают профессиональных «отмывателей», криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц (дропов), а также наличные деньги. Что касается противодействия финансированию терроризма, здесь также выявляются схемы с использованием криптообменников и криптокошельков, в большинстве случаев созданных на подставных лиц. В мероприятии участвовали н...
